외국인보이스피싱초범外国人电信诈骗初犯

김용빈변호사

前）首尔高等法院审判长

前）首尔中央地方法院审判长

前）司法研修院院长

前）中央选举管理委员会事务总长

前）春川地方法院院长（兼任首尔高等法院审判长）

前）釜山高等法院审判长

前）首尔西部地方法院首席审判长

前）韩国大法院审判研究官

前） 司法研修院教授（刑事审判实务、民事执行法、损害赔偿诉讼、保全诉讼、环境法研究）

前）首尔高等法院法官

前）春川地方法院宁越支院院长

前）仁川地方法院法官

前）首尔民事地方法院法官

前）首尔地方法院北部支院法官

前）大田地方法院公州支院（青阳郡）法官

세줄요약

• 외국인 보이스피싱 초범이라도 현금수거, 전달, 인출 등 범행에 관여한 정도에 따라 사기죄의 공동정범이나 사기방조 혐의로 처벌될 수 있습니다.

• 초범이라는 사실만으로 집행유예가 보장되지는 않으며 피해액, 가담 횟수, 범행 인식 정도, 피해 회복 여부 등을 함께 살펴봅니다.

• 외국인은 형사사건 이후 체류자격 문제까지 이어질 수 있으므로 보이스피싱 경찰조사 단계부터 형사 대응과 출입국 문제를 같이 검토해야 합니다.

외국인 보이스피싱 초범, 현금수거책 적발 시 실형과 추방 가능성은?

外国人电信诈骗初犯,因担任现金收取人被查获,被判处实刑及被驱逐出境的可能性有多大?

您好,这里是同舟律师事务所。

近来,通过招聘网站或社交媒体,被介绍为高薪兼职、债权催收业务、现金转交业务,进而卷入电信诈骗案件的外国人持续增加。随着电信诈骗手法日益狡猾,既是受害者又成为加害者的情况也在增多。

起初以为是正常的公司业务,但在指定地点接收被害人的现金后交给他人,或多次收取款项,最终以现金收取人或转交人的嫌疑接受警方调查。

外国人电信诈骗初犯,并不能说处罚负担就一定较轻。

即使本人并不了解犯罪组织的全部内容,根据其被指示做了什么工作、以何种方式收取并转交现金、在此过程中是否存在足以认识到犯罪可能性的情况,仍可能涉及诈骗罪或帮助诈骗嫌疑。

此外,外国人在刑事处罚之后,还可能牵涉居留资格、事犯审查乃至强制驱逐出境问题,因此初期作出怎样的陈述、准备哪些材料非常重要。

本文面向因在韩国担任现金收取人、转交人、出借银行账户、开通USIM卡等被查获,想了解外国人电信诈骗初犯案件的处罚幅度、强制驱逐出境可能性及警方调查应对方法的读者。

01 通常以哪些类型参与电信诈骗? 

电信诈骗组织往往不是由一个人负责全部环节,而是将各环节分为多个角色来运作。因此,即使没有直接给被害人打电话,只要负责了现金转交、提供账户、开通USIM卡等犯罪过程中的一部分,也可能涉及是否参与犯罪的问题。 

主要确认到的电信诈骗参与类型如下: 

不过,并不是说只要担任了上述角色,所有案件就会受到相同的处罚。在外国人电信诈骗初犯案件中,同样会综合审查其是否知道该业务被用于犯罪、从何时开始产生怀疑、参与了几次以及收到了何种报酬等情况。

例如,作为现金收取人仅转交过一次款项的案件,与反复收取多名被害人的款项并按照组织指示行动的案件,在判断责任时所需确认的内容可能有所不同。因此,在接受警方调查之前,需要先整理好本人实际承担的业务、参与期间以及与组织成员之间的聊天记录。

0 2 电信诈骗帮助诈骗处罚,初犯可以避免实刑吗? 

在电信诈骗案件中,现金收取人并非总是仅以帮助诈骗论处。如果认定其共同参与了犯罪,则可能涉及诈骗罪的共同正犯;如果被判断为仅达到协助正犯犯罪的程度,则可能受到电信诈骗帮助诈骗的处罚。

现行《刑法》第347条规定的诈骗罪,可处20年以下有期徒刑或5000万韩元以下罚金。而《刑法》第32条规定,帮助他人犯罪的人也应受处罚,但应当比正犯减轻刑罚。

即便如此,也并不意味着仅因是外国人电信诈骗初犯,就一定会被判处缓刑或罚金刑。在实际量刑时,会综合考虑以下因素。

因此,如果属于需要承认电信诈骗初犯嫌疑的案件,就应当准备被害恢复、和解以及参与犯罪的经过等材料;

如果属于并不知道系犯罪的案件,则应当收集当时的招聘广告、与负责人的聊天记录、合同内容等能够证明本人主观认识的材料。

如果难以确定在自己的案件中哪些因素不利、哪些因素有利,建议寻求专业人士的帮助来解决。

0 3 外国人因电信诈骗受到刑事处罚会被强制驱逐出境吗? 

外国人因电信诈骗受到处罚后,刑事审判结束之后,会产生与居留资格相关的问题。因为外国人电信诈骗初犯一旦受到处罚,出入境管理部门会审查其是否可继续居留。

《出入境管理法》第46条规定,符合一定事由的外国人可被强制驱逐出境,其中包括被判处监禁以上刑罚并被释放的人。

因此,在外国人电信诈骗初犯案件中,仅凭罚金是多少这一点,很难预测是否会被强制驱逐出境。需要一并梳理犯罪内容、刑事处分结果、在韩居留期间、家庭关系、职业及居留资格等本人在韩居留的情况。

这正是为什么从一开始就应当同时考虑降低实刑风险的刑事应对,以及针对外国人电信诈骗强制驱逐出境可能性的出入境应对。

0 4 电话诈骗警方调查，外国人应当准备什么？ 

在电话诈骗的警方调查中，嫌疑人是否从一开始就明知犯罪而参与，或是在工作过程中是否认识到存在犯罪可能性，是调查的重点。

因此，与其只是说明自己以为是正常的兼职，不如从通过何种途径被介绍工作、起初被告知的是什么业务，到实际收取并转交现金的全过程，按时间顺序加以梳理。

调查前，最好确认招聘广告、与组织成员的即时通讯聊天记录、收取现金的地点和次数、转交方式、所获报酬等。如果在工作过程中曾有过觉得可疑的时间点，还应一并梳理当时接到了什么指示，以及此后仍继续工作的原因。与组织成员之间的聊天记录及相关资料，可能成为判断是否认识到犯罪的依据，因此最好不要擅自删除。

陈述也不宜准备成一概否认全部嫌疑。

如果确实不知道这是电话诈骗，就应当提出能够佐证的招聘过程和业务指示内容；如果从某一时点起认识到存在犯罪可能性，则有必要区分说明该时点前后的行为。以此为基础，可以审视是否涉及现金收取人的共同正犯责任、是否构成诈骗帮助犯，以及是否存在对犯罪故意提出抗辩的余地。

如果已经因外国人电话诈骗初犯嫌疑收到出庭传唤，那么从第一次调查开始，就应当综合考虑刑事案件与滞留问题并做出应对。刑事处分结果可能会影响此后的出入境违法审查及滞留资格，因此建议先与律师一同审阅案件材料，再结合本人的角色和对犯罪的认识程度准备调查。

0 5 关于电话诈骗初犯的常见问题 FAQ 

Q1. 因电话诈骗被查获，有可能被羁押侦查吗？

有可能。并不因为是初犯就不存在被羁押的可能，是否羁押将综合考量受害金额、受害人数、参与次数、与组织成员的联络关系，以及是否有逃跑或毁灭证据之虞等因素后决定。

对于外国人，还可能一并审查其在韩国的住所和职业是否稳定、是否认真配合侦查等，因此最好从警方调查初期就准备好相关材料。

Q2. 没有从电话诈骗中获得收益，也会受到处罚吗？

不能仅以没有获得收益为由免于处罚。如果收取并转交现金、提供账户等行为实际上起到了协助电话诈骗犯罪的作用，且本人也认识到这是与犯罪有关的事情，就可能涉及诈骗罪的共同正犯或诈骗帮助犯责任。

不过，没有收取任何报酬这一情况，可以在判断实际参与程度和犯罪经过时予以考虑，因此还应一并说明被指示从事什么业务，以及为何从事该工作。

Q3. 如果确实不知道是电话诈骗，有可能被认定为无嫌疑吗？

有可能。但仅凭本人陈述不知情是不够的，还必须以资料证明存在足以使其相信是正常业务的招聘过程、劳动合同、业务指示内容、工资支付方式等。

同舟律师事务所也办理过这样的案例：持F-4签证的外国人委托人在签订正式劳动合同后，被卷入电话诈骗现金收取业务，但通过就业申报和拖欠工资申报资料等，说明其对犯罪不具有故意，最终在检察机关获得证据不足、无嫌疑的不起诉处分。

因此，在外国人电话诈骗初犯案件中，如果确实没有认识到这是真实的犯罪，就应当确保能够佐证就业经过和当时行为的资料，并具体说明其不具有故意这一点。