보이스피싱전달책 처벌 위기 외국인, 무혐의 혐의없음 불기소 구제 사례 面临语音钓鱼转交人处罚危机的外国人,获无嫌疑、嫌疑不成立不起…

보이스피싱전달책 처벌 위기 외국인, 무혐의 혐의없음 불기소 구제 사례 

面临语音钓鱼转交人处罚危机的外国人,获无嫌疑、嫌疑不成立不起诉救济案例

大家好,这里是同舟律师事务所。

语音钓鱼组织会招募从被害人处收取现金并转交的人员。由于组织认为这一角色极有可能被当场作为现行犯逮捕,所以有时会伪造招聘网站来招募外国人。

对方有公司官网,有人事负责人面试,甚至还会签订劳动合同,求职者因此会误以为这是一家正规公司,进而担任语音钓鱼转交人的角色。在这种结构下被录用的人,实际上只能在没有意识到自己参与犯罪的情况下执行工作。

之后在现场被逮捕,才得知这是语音钓鱼,并在对语音钓鱼犯罪缺乏认识的情况下接受警方调查,这样的情形并不少见。此次同舟律师事务所为持F4签证的中国籍外国人提供咨询的案件,也属于类似情况。

下面将详细介绍我们帮助面临外国人语音钓鱼转交人处罚危机的委托人,最终获得无嫌疑决定的案例。

01 案件概况 

委托人是一名持F4签证、正在求职的中国籍外国人。 他通过招聘网站应聘行政助理岗位，并收到一名自称公司人事负责人的录用邀请。

收到邀请后，委托人查看了该公司官网。网站上详细列有“펀딩ㅇㅇㅇ”的企业信息、组织架构及业务内容，看起来是一家真实存在的公司。随后，委托人签订劳动合同并开始工作。

委托人的工作是前往客户处收取现金，再将现金送至指定地点。负责人解释称，这些款项是合同定金和中期款项，由于客户付款延迟，需要上门收取。

随着收取的现金金额不断增加，委托人感到不安，曾向负责人确认工作是否合法，但对方表示：“这并非违法工作，而是常见的交易惯例。” 委托人信以为真，继续工作，却在第三次收取现金时被当场逮捕。

由于委托人已在韩国建立稳定的生活基础，十分担心因涉嫌担任电信诈骗现金传递人员而受到处罚。为避免蒙受不当处罚，委托人联系了同舟律师事务所电信诈骗专业律师寻求帮助。

0 2 案件特点 

本案外国人涉嫌担任电信诈骗现金传递人员的核心争议在于：“委托人是否知道所传递的款项属于电信诈骗赃款，或至少意识到这种可能性却仍予以放任。”

调查机关以收取金额较大及收款方式异常为依据，主张委托人具有间接故意。其理由包括：直接前往客户处收取大额现金并非常见的工作方式，以及委托人曾因感到不安而向负责人询问的事实。

然而，同舟律师事务所外国人电信诈骗专业律师从另一角度对案件进行了分析。

针对委托人因察觉工作内容异常而向公司询问的事实，我们也提出了反驳意见。我们认为，这并非证明委托人具有犯罪故意的依据，而应理解为委托人产生疑虑后立即向公司核实，并因公司的答复而消除了疑虑。对此，我们提交了相关法律意见书。

同时，我们指出，如果委托人明知涉及犯罪，通常不会直接向公司询问工作是否合法。

0 3 案件结果 

最终，检察机关并未对委托人作出电信诈骗现金传递人员的刑事处罚，而是作出无犯罪嫌疑处分。

主要原因在于，缺乏足够证据证明委托人明知自己参与诈骗犯罪。正规招聘程序及劳动合同、核实公司真实性的经过，以及产生疑虑后立即向公司确认的行为，均被认定为否定犯罪故意的依据。

由于未因担任电信诈骗现金传递人员受到刑事处罚，委托人的居留资格也未受到不利影响，得以继续稳定地在韩国居留。

0 4 同舟律师事务所温馨提示 

在外国人电信诈骗案件中，涉嫌担任现金传递人员或收款人员的当事人大多表示自己也是受害者。虽然部分情况确实如此，但调查机关并非仅凭当事人的陈述，而是根据客观情况判断是否具有犯罪故意。以异常方式处理大额现金的事实本身，就可能成为重要的判断依据。

因此，应通过招聘程序及过程、劳动合同关系、工作指示记录、产生疑虑后的应对措施及薪资水平等材料，客观证明自己不知情。

同舟律师事务所拥有外国人电信诈骗案件无罪判决、电信诈骗现金收取人员获无犯罪嫌疑处分等案件处理经验。

如果您因涉嫌担任电信诈骗现金传递人员而面临刑事处罚风险，建议尽早咨询同舟律师事务所电信诈骗专业律师。

谢谢。